H2O ще изплати 70 милиона евро на инвеститори със средства, задържани в неликвидни активи

H2O Asset Management ще изплати 70 милиона евро на вложители, чиито средства са били арестувани в тогавашния почитан управител на активи от 2020 година, до момента в който продължава с цел да реализира стеснен прогрес във възвръщането на 1,6 милиарда евро, вложени в неликвидни активи.

Веднъж звезда на европейските вложения, които направляваха над 30 милиарда евро в своя пик, H2O изпадна в рецесия през 2019 година, откакто Financial Times разкри имаше забележителна експозиция към неликвидни скъпи бумаги, свързани с спорния финансист Ларс Уиндхорст.

H2O замрази 1,6 милиарда евро инвеститорски средства през идната година, откакто френският финансов регулатор изрази угриженост по отношение на оценките на сложни за продажба активи. Autorité des Marchés Financiers наложи рекордна санкция от €75 милиона на H2O предходната година като наказване за „ съществени “ нарушавания на разпоредбите, свързани с неликвидните вложения, като в същото време забрани на съоснователя на компанията Бруно Крастес да ръководи средства за пет години.

H2O сподели, че почти 70 милиона евро ще бъдат изплатени през „ идващите седмици “ на вложители, чиито пари са били замразени във фондове, основани да съхраняват неликвидните скъпи бумаги.

Плащането ще бъде второто за тези вложители, откакто предходната година H2O съобщи, че е получила погашение на 250 милиона евро от капиталовата компания Tennor Holding на Windhorst. По-късно вложителите получиха по-малко систематизиране от към 144 милиона евро, а оповестението на фонда тогава сподели, че забележителна част от 250 милиона евро е изплатена с нови облигации, а не с пари.

Съобщението за второ заплащане идва седмица откакто следствие на FT разкри степента на персоналните връзки на някогашния основен изпълнителен шеф на компанията Крастес с Уиндхорст, което включваше отиване на фамилна отмора на Карибите с финансиста на неговата суперяхта. Той също по този начин разкри, че основният капиталов шеф и съосновател на H2O Винсънт Чайли изрично се е противопоставял на доста от обвързваните с Windhorst вложения в продължение на години, преди компанията да изпадне в рецесия.

H2O сподели, че плануваното систематизиране е довело до „ възходяща “ преоценка на своите по този начин наречени „ странични джобни “ средства, които преди този момент бяха понижени до по-малко от 200 милиона евро в края на ноември. Мениджърът на активи предизвести, че „ несигурността в оценката “ обаче остава и че „ единствено ликвидацията ще разреши точна оценка “.

Въпреки бавния прогрес при връщането на пари на вложителите от страничния джоб, главните фондове на H2O — които влагат главно в държавни облигации и валути — мощно надминаха своите индикатори през последните години. H2O неотдавна сподели на вложителите, че водещият му фонд е завършил 2023 година с към 26 % растеж, което разказва като „ съвсем идентично “ с представянето си през 2022 година макар „ коренно друг пазарен подтекст “.

През декември H2O беше ударен със правосъдно дело, заведено от повече от 6000 пострадали вложители, които претендират за 700 милиона евро обезщетение във връзка със абсурда с неликвидните активи. Групата вложители твърди, че H2O, както и нейният някогашен мажоритарен притежател Natixis Investment Managers, инспекторът на нейните фондове KPMG и попечителят на фондовете CACEIS, са солидарно виновни за загубите, понесени от вложителите.

H2O по-рано този месец съобщи, че делото съдържа „ случайни, неоснователни и даже изфабрикувани обвинявания “ и че „ ще продължим да се пазиме, с разбиране и без измислици “.

Windhorst е прекарал огромна част от миналата година в борба с нови правосъдни каузи във Върховния съд на Лондон от ощетени кредитори. През лятото на 2023 година той беше приет за пренебрежение към съда, ударен със заповед за заледяване на 150 милиона евро и призна при пресечен разпит, че е „ мъчно “ да се каже дали е кредитоспособен.

Няколко бизнеса поддържат Инвестициите на H2O в неликвидни скъпи бумаги, свързани с Windhorst, неотдавна изпитаха финансови усложнения, като през ноември съдът в Обединеното кралство разпореди ликвидацията на холдинговата компания на италианската марка за първокласно долни дрехи La Perla.

Миналата седмица Windhorst сподели на FT: „ Остава приоритет на Tennor Group да изплати задълженията си и Tennor Group и аз продължихме да правим заплащания към кредитори, в това число H2O през миналата година, и има намерение да продължи да изплаща задълженията си през идващите седмици и месеци, защото сме уверени в развиването на нашия световен бизнес за тази година и по-късно. “